УК РФ. Комментарии. Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах

Уголовный кодекс (УК РФ) / Особенная часть (ст.ст. 105-361) / Раздел VIII. Преступления в сфере экономики (ст.ст. 158-204) / Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности (ст.ст. 169-200.6) / Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах /

Статья 171.4. УК РФ. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции / Статья 172. УК РФ. Незаконная банковская деятельность / Статья 172.1. УК РФ. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации / Статья 172.2. УК РФ. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества / Статья 173.1. УК РФ. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица / Статья 173.2. УК РФ. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица / Статья 174. УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Статья 174.1. УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления /
Бюро правовых услуг: +7 (495) 580-60-31, +7 (915) 136-15-33

Уголовный кодекс РФ

Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах

1. Сокрытие денежных средств, фактически размещенных физическими лицами или индивидуальными предпринимателями или в пользу указанных лиц на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, путем невнесения в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность (отчетную документацию) кредитной организации сведений о таких денежных средствах в крупном размере -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается сумма сокрытых денежных средств, в совокупности составляющая за период в пределах одного финансового года более трех миллионов рублей.

Посмотрите на страницу нашего сайта: это сплошной юридический текст с массой юридических терминов, кочующих из одной статьи в другую. Желаете решать возникшую правовую ситуацию самостоятельно? На этой странице приведена Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (Уголовный кодекс РФ), которая регулирует требуемые вам правоотношения. Здесь вы найдете много полезной для себя информации. Однако, не забывайте о тактике. О ней не пишут законов и инструкций. Тактика это последовательность действий, которые в конечном итоге могут привести вас к победе в судебном споре. Реальная судебная практика показывает, что залог успеха не столько знание статей на отлично, сколько умение применять их. Опытный адвокат ведет защиту или нападение, выстраивая из статей непреодолимую для противника логику. Именно для этого, к нашим адвокатам всегда обращались и обращаются доверители...

Термины настоящей статьи:

"невнесение"
"финансовые"

Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации;

"документы"

Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума;

Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации;

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица;

Статья 193.1 Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов;

Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ;

Статья 284. Утрата документов, содержащих государственную тайну;

Статья 292.1. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации;

Статья 324. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград;

Статья 325. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия;

Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков;

Статья 327.2. Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий;

Статья 330.2. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его посто;

"отчетности"

Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации;

"кредитной"
"организации"

Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией);

Статья 101. Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях;

Статья 110.2. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства;

Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр;

Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации;

Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества;

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица;

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица;

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица;

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов;

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов;

Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд;

Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей;

Статья 205.4. Организация террористического сообщества и участие в нем;

Статья 205.5. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации;

"сведений"

Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории;

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;

Статья 283.1. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну;

Статья 285.3. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений;

Статья 292.1. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации;

Статья 311. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса;

Статья 320. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа;

"размещенных"
"физическими"
"индивидуальными"
"предпринимателями"

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов;

"денежных"

Статья 104.2. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации;

Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества;

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации;

Статья 193.1 Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов;

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов;

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

"средствах"

Статья 104.2. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации;

Статья 138.1. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей;

Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа;

Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения;

Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества;

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;

Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей;

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации;

Статья 193.1 Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов;

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов;

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;