УК РФ. Комментарии. Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Уголовный кодекс (УК РФ) / Особенная часть (ст.ст. 105-361) / Раздел VIII. Преступления в сфере экономики (ст.ст. 158-204) / Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности (ст.ст. 169-200.6) / Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления /

Статья 172.3. УК РФ. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах / Статья 173.1. УК РФ. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица / Статья 173.2. УК РФ. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица / Статья 174. УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Статья 175. УК РФ. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем / Статья 176. УК РФ. Незаконное получение кредита / Статья 177. УК РФ. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности / Статья 178. УК РФ. Ограничение конкуренции /
Бюро правовых услуг: +7 (495) 580-60-31, +7 (915) 136-15-33

Уголовный кодекс РФ

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Посмотрите на страницу нашего сайта: это сплошной юридический текст с массой юридических терминов, кочующих из одной статьи в другую. Желаете решать возникшую правовую ситуацию самостоятельно? На этой странице приведена Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (Уголовный кодекс РФ), которая регулирует требуемые вам правоотношения. Здесь вы найдете много полезной для себя информации. Однако, не забывайте о тактике. О ней не пишут законов и инструкций. Тактика это последовательность действий, которые в конечном итоге могут привести вас к победе в судебном споре. Реальная судебная практика показывает, что залог успеха не столько знание статей на отлично, сколько умение применять их. Опытный адвокат ведет защиту или нападение, выстраивая из статей непреодолимую для противника логику. Именно для этого, к нашим адвокатам всегда обращались и обращаются доверители...

Термины настоящей статьи:

"легализация"

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;

"(отмывание)"

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;

"денежных"

Статья 104.2. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации;

Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества;

Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах;

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации;

Статья 193.1 Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов;

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов;

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

"средств"

Статья 104.2. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации;

Статья 138.1. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей;

Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа;

Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения;

Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества;

Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах;

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;

Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей;

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации;

Статья 193.1 Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов;

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов;

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

"имущества,"

Статья 104.1. Конфискация имущества;

Статья 104.2. Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации;

Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;

Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества;

Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности;

Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом;

Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества;

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов;

Статья 312. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации;

Статья 346. Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества;

Статья 347. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности;

Статья 348. Утрата военного имущества;

"приобретенных"

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;

"результате"

Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса;

Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности;

"совершения"

Статья 25. Преступление, совершенное умышленно;

Статья 26. Преступление, совершенное по неосторожности;

Статья 27. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины;

Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией);

Статья 67. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии;

Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних;

Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним;

Статья 89. Назначение наказания несовершеннолетнему;

Статья 92. Освобождение от наказания несовершеннолетних;

Статья 107. Убийство, совершенное в состоянии аффекта;

Статья 108. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление;

Статья 110.1. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства;

Статья 110.2. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства;

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления;

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий;

"преступления"

Статья 11. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации;

Статья 12. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации;

Статья 13. Выдача лиц, совершивших преступление;

Статья 14. Понятие преступления;

Статья 15. Категории преступлений;

Статья 17. Совокупность преступлений;

Статья 18. Рецидив преступлений;

Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения;

Статья 25. Преступление, совершенное умышленно;

Статья 26. Преступление, совершенное по неосторожности;

Статья 27. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины;

Статья 29. Оконченное и неоконченное преступления;

Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление;

Статья 31. Добровольный отказ от преступления;

Статья 32. Понятие соучастия в преступлении;